通知公告聲明：本行董事會保證本公告所披露的信息不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，并對其全部內容的真實性、準確性和完整性負責。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“南海農商銀行”）2018年度股東大會（以下簡稱“本次會議”）已如期召開，特就本次會議有關事項公告如下：
一、會議召開情況
1.會議召開時間：2019年3月21日15:30
2.會議召開地點：佛山市南海區桂城南海大道北26號南海農商銀行大廈3樓會議室
3.會議表決方式：現場記名投票
4.會議召集人：南海農商銀行董事會
5.會議主持人：南海農商銀行董事長李宜心先生
二、會議出席情況
出席本次會議的股東及股東代理人共 112 名，代表有表決權股份總數 2,077,539,725 股，占南海農商銀行股份總額的 52.66% 。
三、議案審議和表決情況
本次會議審議并以現場記名投票方式對以下議案進行表決：
議案1：關于《廣東南海農村商業銀行股份有限公司董事會2018年工作報告》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 2,077,539,725個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案2：關于《廣東南海農村商業銀行股份有限公司監事會2018年工作報告》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 2,077,539,725個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案3：關于《廣東南海農村商業銀行股份有限公司2018年度財務決算報告》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 2,077,539,725個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案4：關于《廣東南海農村商業銀行股份有限公司2018年度利潤分配方案》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 2,077,539,725個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案5：關于《廣東南海農村商業銀行股份有限公司2019年度財務預算方案》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 2,077,539,725個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案6：關于聘任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）為本行2019年度外部審計機構的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 2,077,539,725個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案7：關于《廣東南海農村商業銀行股份有限公司2018年年度報告》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 2,077,539,725個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案8：關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 2,077,539,725個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案9：關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 2,077,539,725個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案10：關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司監事會議事規則》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 2,077,539,725個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案11：關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司獨立董事制度》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 2,077,539,725個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案12：關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司外部監事制度》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 2,077,539,725個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案13：關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 2,077,539,725個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案14：關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司股份管理辦法》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 2,077,539,725個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案15：關于制定《廣東南海農村商業銀行股份有限公司章程（草案）》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 2,077,539,725個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的 100 %。該議案獲得通過并形成特別決議。
議案16：關于制定《廣東南海農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則（草案）》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 2,077,365,102個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 174,623個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的 99.99 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案17：關于制定《廣東南海農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則（草案）》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 2,077,365,102個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 174,623個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的 99.99 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案18：關于制定《廣東南海農村商業銀行股份有限公司監事會議事規則（草案）》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 2,077,365,102個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 174,623個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的 99.99 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案19：關于延長首次公開發行境內人民幣普通股（A股）股票并上市有效期的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 2,077,539,725個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的 100 %。該議案獲得通過并形成特別決議。
議案20：關于延長董事會及董事會獲授權人士決定及處理首次公開發行境內人民幣普通股（A股）股票并上市具體事宜有效期及調整獲授權人士的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 2,077,365,102個，反對的表決權數為 174,623個，棄權的表決權數為 0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的 99.99 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案21：關于向佛山市中醫院捐贈1輛救護車的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 2,077,365,102個，反對的表決權數為 174,623個，棄權的表決權數為 0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的 99.99 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
四、律師見證意見
北京市金杜（廣州）律師事務所指派池穎聰律師和楊洋律師對本次會議進行了現場見證，并出具《關于廣東南海農村商業銀行股份有限公司2018年度股東大會的法律意見書》認為：本次會議的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序及決議內容等相關事項均符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規和《廣東南海農村商業銀行股份有限公司章程》《廣東南海農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則》等文件的規定，本次會議的表決結果及會議決議合法有效。
特此公告。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司
2019年3月21日
粵公網安備 44060502000337號
