通知公告廣東南海農村商業銀行股份有限公司各股東：
根據《廣東南海農村商業銀行股份有限公司章程》以及廣東南海農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）第三屆董事會第二次會議作出之決議，現將召開本行2018年度股東大會（以下簡稱“本次會議”）有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
（一）會議時間：2019年3月21日（星期四）下午3:30。
（二）會議地點：佛山市南海區桂城南海大道北26號南海農商銀行大廈3樓會議室。
（三）會議召集人：廣東南海農村商業銀行股份有限公司董事會。
（四）會議召開方式及表決方式：本次會議以現場會議方式召開，采取現場投票方式。
二、會議內容
（一）審議事項
1.關于《廣東南海農村商業銀行股份有限公司董事會2018年工作報告》的議案；
2.關于《廣東南海農村商業銀行股份有限公司監事會2018年工作報告》的議案；
3.關于《廣東南海農村商業銀行股份有限公司2018年度財務決算報告》的議案；
4.關于《廣東南海農村商業銀行股份有限公司2018年度利潤分配方案》的議案；
5.關于《廣東南海農村商業銀行股份有限公司2019年度財務預算方案》的議案；
6.關于聘任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）為本行2019年度外部審計機構的議案；
7.關于《廣東南海農村商業銀行股份有限公司2018年年度報告》的議案；
8.關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則》的議案；
9.關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案；
10.關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司監事會議事規則》的議案；
11.關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司獨立董事制度》的議案；
12.關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司外部監事制度》的議案；
13.關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》的議案；
14.關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司股份管理辦法》的議案；
15.關于制定《廣東南海農村商業銀行股份有限公司章程（草案）》的議案；
16.關于制定《廣東南海農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則（草案）》的議案；
17.關于制定《廣東南海農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則（草案）》的議案；
18.關于制定《廣東南海農村商業銀行股份有限公司監事會議事規則（草案）》的議案；
19.關于延長首次公開發行境內人民幣普通股（A股）股票并上市有效期的議案；
20.關于延長董事會及董事會獲授權人士決定及處理首次公開發行境內人民幣普通股（A股）股票并上市具體事宜有效期及調整獲授權人士的議案；
21.關于向佛山市中醫院捐贈1輛救護車的議案。
上述第15、19項議案為特別決議案，其余議案均為普通決議案。
（二）通報事項
1.關于第三屆董事會職工董事選舉情況的報告；
2.廣東南海農村商業銀行股份有限公司2018年度關聯交易管理專項報告；
3.廣東南海農村商業銀行股份有限公司2018年度股權管理專項報告；
4.廣東南海農村商業銀行股份有限公司2018-2020年戰略規劃報告；
5.關于廣東南海農村商業銀行股份有限公司2018年度三農金融業務開展情況的報告;
6.關于廣東南海農村商業銀行股份有限公司2018年度董（監）事會、高級管理層及其成員履職評價情況的報告。
（三）依據本行章程規定需提交本次會議審議（閱）的其他臨時提案或報告（如有）。
三、會議出席對象
（一）本行股東名冊登記在冊的本行全體股東。
不能親自出席本次會議的股東可以委托代理人出席本次會議和參加表決；但每一股東只能委托一名代理人代為出席和參加表決。委托代理人出席本次會議和參加表決的，在授權委托書（格式見附件1）中須明確載明對本次會議擬表決的每一事項的贊成或反對意向，未明確載明的，視為代理人有自行表決權。
（二）本行董事、監事及高級管理人員。
（三）本行董事會邀請的嘉賓及聘任的中介機構代表等。
四、會議登記辦法
本行股東大會實行會議登記制度，擬出席本次會議的股東應當按本通知的規定辦理會議登記手續，未辦理會議登記手續的，本行董事會有權不安排其出席會議及行使表決權。
（一）登記方法：
符合條件的法人股東，由法定代表人出席會議的，須持法定代表人身份證明書（格式見附件2）、本人有效身份證件、加蓋法人股東公章的營業執照副本復印件（三/五證合一）或組織機構代碼證副本復印件（非三/五證合一）、持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席的，代理人須持委托人出具的書面授權委托書、本人有效身份證件、加蓋委托人公章的委托人營業執照副本復印件（三/五證合一）或組織機構代碼證副本復印件（非三/五證合一）、委托人的法定代表人身份證明書、委托人的持股憑證辦理登記手續。
符合條件的自然人股東本人出席會議的，須攜帶本人有效身份證件、持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席的，代理人須攜帶委托人出具的書面授權委托書、本人有效身份證件、委托人的有效身份證件、委托人的持股憑證辦理登記手續。
上述登記材料中，身份證件和持股憑證應提供原件和復印件（原件核對無誤后退還），其余提供原件。復印件中，身份證件復印件均需由本人簽字，法人股東材料還須加蓋公司公章。
（二）登記時間：2019年3月7日至3月13日（辦公時間內）。
（三）登記地點：本行總部（南海農商銀行大廈）29樓董事會辦公室。
五、會議簽到
請已辦理會議預登記手續的股東或其代理人于2019年3月21日（星期四）下午3:15前到達會場辦理簽到手續和參加會議：
（一）法人股東法定代表人或其委托代理人須攜帶本人有效身份證件辦理簽到手續并參加會議。
（二）自然人股東或其委托代理人持本人有效身份證件辦理簽到手續并參加會議。
六、會務聯系
聯系人：歐小姐 電 話：0757-86260182
王先生 電 話：0757-86251088
聯系地址：佛山市南海區桂城南海大道北26號南海農商銀行大廈29樓。
傳 真：0757-86251088
七、其他事項
（一）本通知在本行網站（www.s2999.com）公布，股東大會審議事項及相關會議材料將于總行董事會辦公室備置，供各股東查閱，查閱時需審驗身份證原件和持股憑證原件。授權委托書和法定代表人身份證明書模板可在本行網站查閱和下載。
（二）與會人員的交通、食宿等費用自理。
（三）本著節儉辦行原則，參照股份有限公司的通常做法，本次會議不發放禮物和會議補貼。
特此通知。
附件：1、授權委托書（格式）
廣東南海農村商業銀行股份有限公司董事會
2019年3月1日
粵公網安備 44060502000337號
