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聲明：本行董事會保證本公告所披露的信息不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，并對其全部內容的真實性、準確性和完整性負責。

廣東南海農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“南海農商銀行”）2018年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）已如期召開，特就本次會議有關事項公告如下：

一、會議召開情況

1. 會議召開時間：2018年11月28日15:30-16:30

2. 會議召開地點：佛山市南海區桂城南海大道北26號南海農商銀行大廈3樓會議室

3. 會議表決方式：現場記名投票

4. 會議召集人：南海農商銀行董事會

5. 會議主持人：南海農商銀行董事長李宜心先生

二、會議出席情況

出席本次會議的股東及股東代理人共 94 名，代表有表決權股份總數  2,049,777,352  股，占南海農商銀行股份總額的 51.96 %。

三、議案審議和表決情況

本次會議審議并以現場記名投票方式對以下議案進行表決：

議案1：關于以轉股方式參與發起設立化州農商銀行的議案

表決結果為：贊成的表決權數為 1,812,054,097個，反對的表決權數為 0個，棄權的表決權數為 237,723,255個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的 88.40%。

議案2：關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司章程》的議案

表決結果為：贊成的表決權數為 2,049,777,352個，反對的表決權數為 0個，棄權的表決權數為 0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的 100% 。

議案3：關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司董事、監事薪酬管理辦法》的議案

表決結果為：贊成的表決權數為 2,049,777,352個，反對的表決權數為 0個，棄權的表決權數為 0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的 100% 。

本次股東大會審議的議案1和議案2為特別決議議案，均已獲得出席會議的股東或股東代表所持有表決權股份的2/3以上審議通過；本次股東大會審議的議案3為普通決議議案，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有表決權股份的1/2以上審議通過。

四、律師見證意見

北京市金杜（廣州）律師事務所指派陳倩思律師和楊洋律師對本次會議進行了現場見證，并出具《關于廣東南海農村商業銀行股份有限公司2018年第二次臨時股東大會的法律意見書》認為：本次會議的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序及決議內容等相關事項均符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規和《廣東南海農村商業銀行股份有限公司章程》、《廣東南海農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則》等文件的規定，本次會議的表決結果及會議決議合法有效。

特此公告。

廣東南海農村商業銀行股份有限公司

2018年11月29日