通知公告
聲明：本行董事會保證本公告所披露的信息不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，并對其全部內容的真實性、準確性和完整性負責。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“南海農商銀行”）2015年度股東大會（以下簡稱“本次會議”）已如期召開，特就本次會議有關事項公告如下：
一、會議召開情況
1. 會議召開時間：2016年4月12日15:30
2. 會議召開地點：佛山市南海區桂城南海大道北26號農商銀行大廈3樓會議室
3. 會議表決方式：現場記名投票
4. 會議召集人：南海農商銀行董事會
5. 會議主持人：南海農商銀行董事長李宜心先生
二、會議出席情況
出席本次會議的股東及股東代理人共107名，代表有表決權股份總數1,877,773,225股，占南海農商銀行股份總額的54.97%。
三、議案審議和表決情況
本次會議審議并以現場記名投票方式對以下議案進行表決：
議案一：關于《南海農商銀行董事會2015年工作報告》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,877,773,225個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案二：關于《南海農商銀行監事會2015年工作報告》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,877,773,225個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案三：關于《南海農商銀行2015年度財務決算報告》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,877,773,225個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案四：關于《南海農商銀行2015年度利潤分配方案》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,877,773,225個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案五：關于《南海農商銀行2016年度財務預算方案》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,877,773,225個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案六：關于將本行股份轉至廣東金融高新區股權交易中心登記托管的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,877,773,225個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案七：關于發行金融債券的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,877,773,225個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案八：關于選舉張長琦先生為廣東南海農村商業銀行股份有限公司第二屆董事會獨立董事的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,877,773,225個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案九：關于選舉何炳祥先生為廣東南海農村商業銀行股份有限公司第二屆董事會董事的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,877,773,225個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案十：關于選舉李映照先生為廣東南海農村商業銀行股份有限公司第二屆監事會外部監事的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,877,773,225個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。
四、律師見證意見
北京市金杜（廣州）律師事務所指派侯向京律師和關立峰律師對本次會議進行了現場見證，并出具《關于廣東南海農村商業銀行股份有限公司2015年度股東大會的法律意見書》認為：本次會議的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序及決議內容等相關事項均符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規和《廣東南海農村商業銀行股份有限公司章程》、《廣東南海農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則》等文件的規定，本次會議的表決結果及會議決議合法有效。
特此公告。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司
2016年4月12日
粵公網安備 44060502000337號
