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當前，電信網絡詐騙犯罪形勢嚴峻，已成為發案最多、上升最快、涉及面最廣的犯罪類型。電信網絡詐騙手段層出不窮，不法分子針對不同人群，利用QQ群、網絡平臺、手機短信等方式進行詐騙，造成案件的發生及財產的損失。
案例：
佛山市某銀行在某企業開展防騙知識宣講，在與公司財務梁小姐宣傳溝通過程中了解到該公司曾有過被詐騙未遂的親身親歷。
據梁小姐口述，有一天她接到一個陌生電話，對方自稱是某投標公司的工作人員，告知梁小姐需與法人加入QQ群進行資料認證、上傳和處理，否則會對投標結果造成影響。
梁小姐按照對方的要求加入QQ群，發現“法人”已在QQ群內，并展現出對該投標的重視，然后指示梁小姐向其提供的賬號進行轉賬匯款。由于梁小姐出于謹慎的態度，親身致電企業法人進行核實，發現并無此事。梁小姐明白此為詐騙行為，立即終止交易，刪除相關聯系人。
分析：
本案詐騙手法解析：
1、詐騙分子通過不法渠道獲取企業或個人信息，并通過準確報出受害人所在企業的法人信息、財務名字等信息以獲取受害人的信任。
2、詐騙分子冒充“企業法人”，下達詐騙的工作指令，要求財務進行轉賬到指定賬戶，如轉賬不及時將會影響業務往來。
3、誘導受害人加入QQ群，否則會對業務往來造成影響，引導其將資金轉到指定賬戶，或到借貸平臺貸款后再轉到指定賬戶。
風險提示：
1、如接到自稱企業法人或是其他公司人員的轉賬要求，不要輕信，可親自打電話進行核實。
2、面對不法分子的詐騙手段，要時刻保持警惕，堅決做到不透露、不輕信、不轉賬，守住錢袋子。
3、妥善保管個人的身份證號、銀行卡號、密碼和手機驗證碼，切不可隨意透露。
4、一旦發生詐騙情形，請第一時間撥打110報警，及時止損。
粵公網安備 44060502000337號
