根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》（中國銀行保險監督管理委員會令〔2022〕1號）等有關規定，現將廣東南海農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）與佛山市南海榮耀房地產開發有限公司（以下簡稱“榮耀公司”）關聯交易事項披露如下：

一、關聯交易概述

本公司第三屆董事會第三十六次臨時會議審議通過《關于本行與佛山市南海榮耀房地產開發有限公司重大關聯交易的議案》，同意對榮耀公司授信60,000萬元，期限十年。2022年6月14日，本公司與榮耀公司在廣東省佛山市簽訂相關協議。

本公司董事曹湛斌任榮耀公司董事長，本公司董事梁永林任榮耀公司董事。根據監管規定，榮耀公司屬于本公司關聯方。本次交易構成本公司的關聯交易。

本次關聯交易金額為60,000萬元，單筆交易金額占本公司上季末資本凈額的2.41%，屬于重大關聯交易。根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》規定，本次關聯交易須經由董事會關聯交易控制委員會審查后，提交董事會批準。本次關聯交易已提交本公司第三屆董事會關聯交易控制委員會第二十六次臨時次會議審查，并經第三屆董事會第三十六次臨時會議審議通過。對本次關聯交易進行表決或決策時，關聯董事曹湛斌先生、梁永林先生回避表決。本公司獨立董事張長琦先生、鄒建華先生、王燕鳴先生、廖煥國先生和王樂棟先生均對本次關聯交易發表了事前認可意見和獨立意見。

二、關聯方基本情況

榮耀公司成立于2010年7月14日，注冊地址和主要辦公地點均為佛山市南海區桂城街道融和路25號榮耀國際金融中心塔樓36層3606單元，企業類型為其他有限責任公司，法定代表人為陳國志，注冊資本為5,000萬元人民幣，統一社會信用代碼為914406055591159179，主要股東為廣東堅美鋁型材廠（集團）有限公司、廣東華創化工有限公司、佛山市盛匯投資有限公司，無控股股東和實際控制人，經營范圍包括：普通寫字樓及商鋪的開發、建設、銷售；自有物業出租，物業管理服務；城市基礎設施建設；停車場管理及收費。榮耀公司不是失信被執行人。

本公司董事曹湛斌任榮耀公司董事長，本公司董事梁永林任榮耀公司董事。根據監管規定，榮耀公司屬于本公司關聯方。

三、關聯交易標的基本情況

本公司對榮耀公司授信60,000萬元，期限十年。

四、關聯交易的定價政策及定價依據

本次關聯交易基于本公司日常經營業務發展需要，遵循自愿、平等、公平、公允的原則，交易定價符合商業原則，定價以不優于對非關聯方同類交易的條件進行。

五、交易的目的和對本公司的影響

本次關聯交易屬于本公司日常經營授信業務，交易價格公允、公平合理、對本公司的財務狀況和經營成果不構成重大影響，未損害本公司股東利益，對本公司的獨立性不構成影響，本公司主要業務不會因此而對關聯方形成依賴或者被其控制。

六、與該關聯方累計已發生的各類關聯交易情況

2022年初至本公告日，包括本次授信本公司給予榮耀公司的授信總額累計為60,000萬元。

七、獨立董事事前認可意見和獨立意見

（一）事前認可聲明意見

本次關聯交易為銀行政策經營范圍內發生的常規業務，符合本公司經營發展的需要，遵循公平、公正原則，具有公允性，符合本公司和全體股東的利益，未對中小股東的合法權益造成損害，同意將前述關聯交易事項提交董事會審議。

（二）獨立意見

本次關聯交易符合《公司法》等法律法規和《廣東南海農村商業銀行股份有限公司章程》等制度的規定，按照等價有償、公允定價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，審批程序符合有關法律、法規及本公司有關規定，不存在損害本公司和中小股東利益的情形。

特此公告。

 

廣東南海農村商業銀行股份有限公司

                                                2022年7月1日