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廣東南海農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“南海農商銀行”或“本行”）2023年度股東大會（以下簡稱“本次會議”）已如期召開，特就本次會議有關事項公告如下：
一、會議召開情況
1.會議召開時間：2024年3月28日下午3:00
2.會議召開地點：佛山市南海區桂城街道南海大道北26號南海農商銀行大廈3樓會議室
3.會議表決方式：現場記名投票
4.會議召集人：南海農商銀行董事會
5.會議主持人：南海農商銀行董事長肖光先生
二、會議出席情況
出席本次會議的股東及股東代理人共 56 名，所持有表決權股份總數 1,914,635,194 股，占南海農商銀行有表決權股份總數的51.81 %。
三、議案審議和表決情況
本次會議審議并以現場記名投票方式對以下議案進行表決：
議案1：關于增補第四屆董事會董事的議案
表決結果：
非執行董事候選人殷侃：
表決結果為：贊成的表決權數為 1,914,635,194 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該事項獲得通過并形成普通決議。
非執行董事候選人潘潔英：
表決結果為：贊成的表決權數為 1,914,635,194 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該事項獲得通過并形成普通決議。
非執行獨立董事候選人管清友：
表決結果為：贊成的表決權數為 1,914,635,194 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該事項獲得通過并形成普通決議。
非執行獨立董事候選人曾剛：
表決結果為：贊成的表決權數為 1,914,635,194 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該事項獲得通過并形成普通決議。
議案2：關于增補第四屆監事會非職工監事的議案
表決結果：
外部監事候選人李曉佳：
表決結果為：贊成的表決權數為 1,914,635,194 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案3：關于《南海農商銀行董事會2023年度工作報告》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 1,914,635,194 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案4：關于《南海農商銀行監事會2023年度工作報告》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 1,914,635,194 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案5：關于《南海農商銀行2023年度財務決算報告》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 1,914,635,194 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案6：關于《南海農商銀行2023年度利潤分配方案》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 1,914,635,194 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案7：關于《南海農商銀行2024年度財務預算方案》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 1,914,635,194 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案8：關于《南海農商銀行2023年年度報告》及摘要的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 1,914,635,194 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案9：關于南海農商銀行2024年部分關聯方日常關聯交易（授信類）預計額度的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 760,946,620 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個。本議案涉及關聯方股東回避表決。關聯方股東回避表決后，本議案獲得贊成的有表決權股份數占無需回避的股東所持有表決權股份數的比例為 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
四、關于議案表決的有關情況說明
議案9涉及關聯方股東回避表決，包括但不限于以下涉及回避的股東：佛山市南海承業投資開發管理有限公司（持有本行股份237,723,255股）、能興控股集團有限公司（持有本行股份208,601,085股）、廣東恒基實業投資發展有限公司（持有本行股份203,541,995股）、廣東長信投資控股集團有限公司（持有本行股份199,169,875股）、廣東華創化工有限公司（持有本行股份126,785,736股）、廣東堅美鋁型材廠（集團）有限公司（持有本行股份96,730,904股）、佛山市云龍房地產發展有限公司（持有本行股份79,735,547股）等。
五、律師見證意見
北京市金杜（廣州）律師事務所指派馬月林律師和鐘雯律師對本次會議進行了現場見證，并出具《關于廣東南海農村商業銀行股份有限公司2023年度股東大會的法律意見書》認為：本次會議的召開程序、出席會議人員的資格、表決程序及決議內容等相關事項符合《公司法》等有關法律法規及本行《公司章程》的規定，本次會議的表決結果合法有效。
特此公告。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司
2024年3月28日
粵公網安備 44060502000337號
