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廣東南海農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“南海農商銀行”或“本行”）2023年第三次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）已如期召開，特就本次會議有關事項公告如下：
一、會議召開情況
1.會議召開時間：2023年12月22日下午2:45
2.會議召開地點：佛山市南海區桂城街道南海大道北26號南海農商銀行大廈3樓會議室
3.會議表決方式：現場記名投票
4.會議召集人：南海農商銀行董事會
5.會議主持人：南海農商銀行董事長肖光先生
二、會議出席情況
出席本次會議的股東及股東代理人共 38 名，所持有表決權股份總數 1,849,220,300 股，占南海農商銀行有表決權股份總數的50.04 %。
三、議案審議和表決情況
本次會議審議并以現場記名投票方式對以下議案進行表決：
議案1：關于選舉第四屆董事會董事的議案
表決結果：
執行董事候選人肖光：
表決結果為：贊成的表決權數為 1,849,220,300 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該事項獲得通過并形成普通決議。
執行董事候選人楊福明：
表決結果為：贊成的表決權數為 1,849,220,300 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該事項獲得通過并形成普通決議。
執行董事候選人余志海：
表決結果為：贊成的表決權數為 1,849,220,300 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該事項獲得通過并形成普通決議。
執行董事候選人何祖輝：
表決結果為：贊成的表決權數為 1,849,220,300 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該事項獲得通過并形成普通決議。
非執行董事候選人駱玲：
表決結果為：贊成的表決權數為 1,849,220,300 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該事項獲得通過并形成普通決議。
非執行董事候選人冼錫強：
表決結果為：贊成的表決權數為 1,849,220,300 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該事項獲得通過并形成普通決議。
非執行董事候選人梁永林：
表決結果為：贊成的表決權數為 1,849,220,300 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該事項獲得通過并形成普通決議。
非執行董事候選人曹湛斌：
表決結果為：贊成的表決權數為 1,849,220,300 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該事項獲得通過并形成普通決議。
非執行獨立董事候選人鄒建華：
表決結果為：贊成的表決權數為 1,849,220,300 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該事項獲得通過并形成普通決議。
非執行獨立董事候選人王燕鳴：
表決結果為：贊成的表決權數為 1,849,220,300 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該事項獲得通過并形成普通決議。
非執行獨立董事候選人廖煥國：
表決結果為：贊成的表決權數為 1,849,220,300 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該事項獲得通過并形成普通決議。
非執行獨立董事候選人王樂棟：
表決結果為：贊成的表決權數為 1,849,220,300 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該事項獲得通過并形成普通決議。
議案2：關于選舉第四屆監事會外部監事的議案
表決結果：
外部監事候選人張開澤：
表決結果為：贊成的表決權數為 1,849,220,300 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該事項獲得通過并形成普通決議。
外部監事候選人王聰：
表決結果為：贊成的表決權數為 1,849,220,300 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該事項獲得通過并形成普通決議。
議案3：關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司股份管理辦法》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 1,849,220,300 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案4：關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 1,849,220,300 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
四、律師見證意見
北京市金杜（廣州）律師事務所指派劉婷婷律師和鐘雯律師對本次會議進行了現場見證，并出具《關于廣東南海農村商業銀行股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》認為：本次會議的召開程序、出席會議人員的資格、表決程序及決議內容等相關事項符合《公司法》等有關法律法規及本行《公司章程》的規定，本次會議的表決結果合法有效。
特此公告。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司
2023年12月25日
粵公網安備 44060502000337號
