通知公告
聲明：本行董事會保證本公告所披露的信息不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，并對其全部內容的真實性、準確性和完整性負責。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“南海農商銀行”）2021年度股東大會（以下簡稱“本次會議”）已如期召開，特就本次會議有關事項公告如下：
一、會議召開情況
1.會議召開時間：2022年3月28日下午3:30
2.會議召開地點：佛山市南海區桂城南海大道北26號南海農商銀行大廈3樓會議室
3.會議表決方式：現場記名投票
4.會議召集人：南海農商銀行董事會
5.會議主持人：南海農商銀行董事長李宜心先生
二、會議出席情況
出席本次會議的股東及股東代理人共32名，代表有表決權股份總數 1,751,158,721 股，占南海農商銀行股份總額的44.39%。
三、議案審議和表決情況
本次會議審議并以現場記名投票方式對以下議案進行表決：
議案1：關于《南海農商銀行董事會2021年度工作報告》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 1,751,158,721 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案2：關于《南海農商銀行監事會2021年度工作報告》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 1,751,158,721 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案3：關于《南海農商銀行2021年年度報告》及摘要的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 1,751,158,721 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案4：關于《南海農商銀行2021年度財務決算報告》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 1,751,158,721 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案5：關于《南海農商銀行2021年度利潤分配方案》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 1,751,158,721 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案6：關于《南海農商銀行2022年度財務預算方案》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 1,751,158,721 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案7：關于聘任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）為本行2022年度外部審計機構的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 1,751,158,721 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案8：關于南海農商銀行2022年度部分關聯方日常關聯交易（授信類）預計額度的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 504,873,041 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個。本議案涉及關聯方股東回避表決。關聯方股東回避表決后，本議案獲得贊成的有表決權股份數占無需回避的股東所持有表決權股份數的比例為 100 %，本議案作為普通決議案獲表決通過。
議案9：關于參與幫扶揭西農商銀行的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 1,751,158,721 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該議案獲得通過并形成特別決議。
議案10：關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司章程》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 1,751,158,721 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該議案獲得通過并形成特別決議。
議案11：關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 1,751,158,721 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案12：關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 1,751,158,721 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案13：關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司監事會議事規則》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 1,751,158,721 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案14：關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司董事選舉辦法》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 1,751,158,721 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案15：關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司監事選舉辦法》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 1,751,158,721 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案16：關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司獨立董事制度》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 1,751,158,721 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案17：關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司外部監事制度》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 1,751,158,721 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持有表決權股份數的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
四、關于議案表決的有關情況說明
議案8涉及關聯方股東回避表決，包括但不限于以下涉及回避的股東：佛山市南海承業投資開發管理有限公司（持有本行股份237,723,255股）、能興控股集團有限公司（持有本行股份208,601,085股）、廣東恒基實業投資發展有限公司（持有本行股份203,541,995股）、廣東長信投資控股集團有限公司（持有本行股份199,169,875股）、廣東華創化工有限公司（持有本行股份126,785,736股）、廣東堅美鋁型材廠（集團）有限公司（持有本行股份96,730,904股）、佛山市云龍房地產發展有限公司（持有本行股份79,735,547股）、廣東奧麗儂內衣集團有限公司（持有本行股份43,129,616股）、廣東中聯電纜集團有限公司（持有本行股份46,014,254股）等。
五、律師見證意見
北京市金杜（廣州）律師事務所指派楊洋律師和馬月林律師對本次會議進行了現場見證，并出具《關于廣東南海農村商業銀行股份有限公司2021年度股東大會的法律意見書》認為：本次會議的召開程序、出席會議人員的資格、表決程序及決議內容等相關事項符合《公司法》等有關法律法規及本行《公司章程》的規定，本次會議的表決結果合法有效。
特此公告。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司
2022年3月28日
粵公網安備 44060502000337號
