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聲明：本行董事會保證本公告所披露的信息不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，并對其全部內容的真實性、準確性和完整性負責。

廣東南海農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“南海農商銀行”）2020年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）已如期召開，特就本次會議有關事項公告如下：

一、會議召開情況

1.會議召開時間：2020年12月5日上午10:00

2.會議召開地點：佛山市南海區桂城南海大道北26號南海農商銀行大廈3樓會議室

3.會議表決方式：現場記名投票

4.會議召集人：南海農商銀行董事會

5.會議主持人：南海農商銀行董事長李宜心先生

二、會議出席情況

出席本次會議的股東及股東代理人共  91  名，代表有表決權股份總數  1,924,761,954  股，占南海農商銀行股份總額的  48.79  %。

三、議案審議和表決情況

本次會議審議并以現場記名投票方式對以下議案進行表決：

議案1：關于落實幫扶郁南聯社改制工作方案的議案

表決結果為：贊成的表決權數為  1,923,913,089  個，反對的表決權數為  0  個，棄權的表決權數為  848,865  個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的  99.96   %。該議案獲得通過并形成特別決議。

議案2：關于落實幫扶郁南聯社改制調整實施方案的議案

表決結果為：贊成的表決權數為  1,923,913,089  個，反對的表決權數為  0  個，棄權的表決權數為  848,865  個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的  99.96   %。該議案獲得通過并形成特別決議。

議案3：關于延長首次公開發行境內人民幣普通股（A股）股票并上市有效期的議案

表決結果為：贊成的表決權數為  1,924,761,954  個，反對的表決權數為  0  個，棄權的表決權數為  0  個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的  100   %。該議案獲得通過并形成特別決議。

議案4：關于延長董事會及董事會獲授權人士決定及處理首次公開發行境內人民幣普通股（A股）股票并上市具體事宜有效期及調整獲授權人士的議案

表決結果為：贊成的表決權數為  1,924,761,954  個，反對的表決權數為  0  個，棄權的表決權數為  0  個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的  100   %。該議案獲得通過并形成普通決議。

議案5：關于選舉王樂棟先生為廣東南海農村商業銀行股份有限公司第三屆董事會獨立董事的議案

表決結果為：贊成的表決權數為  1,924,761,954  個，反對的表決權數為  0  個，棄權的表決權數為  0  個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的  100   %。該議案獲得通過并形成普通決議。

議案6：關于制定《廣東南海農村商業銀行股份有限公司“三重一大”決策制度實施辦法（2020年版）》的議案

表決結果為：贊成的表決權數為  1,924,761,954  個，反對的表決權數為  0  個，棄權的表決權數為  0  個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的  100   %。該議案獲得通過并形成普通決議。

議案7：關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司股份管理辦法》的議案

表決結果為：贊成的表決權數為  1,924,761,954  個，反對的表決權數為  0  個，棄權的表決權數為  0  個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的  100   %。該議案獲得通過并形成普通決議。

四、律師見證意見

北京市金杜（廣州）律師事務所指派莫海波律師和劉婷婷律師對本次會議進行了現場見證，并出具《關于廣東南海農村商業銀行股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書》認為：本次會議的召開程序、出席會議人員的資格、表決程序及決議內容等相關事項符合《公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定，本次會議的表決結果合法有效。

特此公告。

                  廣東南海農村商業銀行股份有限公司

                                        2020年12月5日