通知公告聲明：本行董事會保證本公告所披露的信息不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，并對其全部內容的真實性、準確性和完整性負責。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“南海農商銀行”）2019年度股東大會（以下簡稱“本次會議”）已如期召開，特就本次會議有關事項公告如下：
一、會議召開情況
1.會議召開時間：2020年3月27日15:30
2.會議召開地點：佛山市南海區桂城南海大道北26號南海農商銀行大廈3樓會議室
3.會議表決方式：現場記名投票
4.會議召集人：南海農商銀行董事會
5.會議主持人：南海農商銀行董事長李宜心先生
二、會議出席情況
出席本次會議的股東及股東代理人共 53 名，代表有表決權股份總數 1,995,765,564 股，占南海農商銀行股份總額的 50.59 %。
三、議案審議和表決情況
本次會議審議并以現場記名投票方式對以下議案進行表決：
議案1：關于《南海農商銀行董事會2019年度工作報告》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 1,995,765,564 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案2：關于《南海農商銀行監事會2019年度工作報告》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 1,995,765,564 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案3：關于《南海農商銀行2019年度財務決算報告》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 1,995,765,564 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案4：關于《南海農商銀行2019年度利潤分配方案》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 1,995,765,564 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案5：關于《南海農商銀行2020年度財務預算方案》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 1,995,765,564 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案6：關于聘任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）為本行2020年度外部審計機構的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 1,995,765,564 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案7：關于《南海農商銀行2019年年度報告》及摘要的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 1,995,765,564 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案8：關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司股份管理辦法》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 1,995,765,564 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案9：關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為 1,995,765,564 個，反對的表決權數為 0 個，棄權的表決權數為 0 個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的 100 %。該議案獲得通過并形成普通決議。
四、律師見證意見
北京市金杜（廣州）律師事務所指派陳倩思律師和楊洋律師對本次會議進行了現場見證，并出具《關于廣東南海農村商業銀行股份有限公司2019年度股東大會的法律意見書》認為：本次會議的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序及決議內容等相關事項均符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規和《廣東南海農村商業銀行股份有限公司章程》《廣東南海農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則》等文件的規定，本次會議的表決結果及會議決議合法有效。
特此公告。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司
2020年3月27日
粵公網安備 44060502000337號
