通知公告聲明：本行董事會保證本公告所披露的信息不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，并對其全部內容的真實性、準確性和完整性負責。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“南海農商銀行”）2017年度股東大會（以下簡稱“本次會議”）已如期召開，特就本次會議有關事項公告如下：
一、會議召開情況
1. 會議召開時間：2018年3月29日15:30
2. 會議召開地點：佛山市南海區桂城南海大道北26號南海農商銀行大廈3樓會議室
3. 會議表決方式：現場記名投票
4. 會議召集人：南海農商銀行董事會
5. 會議主持人：南海農商銀行董事長李宜心先生
二、會議出席情況
出席本次會議的股東及股東代理人共117名，代表有表決權股份總數1,874,688,636股，占南海農商銀行股份總額的52.27%。
三、議案審議和表決情況
本次會議審議并以現場記名投票方式對以下議案進行表決：
議案1：關于《廣東南海農村商業銀行股份有限公司董事會2017年工作報告》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,874,688,636個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案2：關于《廣東南海農村商業銀行股份有限公司監事會2017年工作報告》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,874,688,636個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案3：關于《廣東南海農村商業銀行股份有限公司2017年度財務決算報告》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,874,529,887個，反對的表決權數為158,749個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的99.99%。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案4：關于《廣東南海農村商業銀行股份有限公司2017年度利潤分配方案》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,872,306,189個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為2,382,447個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的99.87%。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案5：關于《廣東南海農村商業銀行股份有限公司2018年度財務預算方案》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,873,697,949個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為990,687個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的99.95%。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案6：關于廣東南海農村商業銀行股份有限公司增加注冊資本的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,874,688,636個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成特別決議。
議案7：關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司章程》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,874,688,636個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成特別決議。
議案8：關于制定《廣東南海農村商業銀行股份有限公司上市后未來三年股東分紅回報規劃》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,874,529,887個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為158,749個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的99.99%。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案9：關于制定《廣東南海農村商業銀行股份有限公司上市后三年內穩定股價預案》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,874,529,887個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為158,749個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的99.99%。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案10：關于廣東南海農村商業銀行股份有限公司首次公開發行境內人民幣普通股（A股）股票并上市事項出具有關承諾并提出相應約束措施的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,874,688,636個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案11：關于廣東南海農村商業銀行股份有限公司首次公開發行境內人民幣普通股（A股）股票并上市攤薄即期回報及填補措施的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,874,688,636個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案12：關于制定《廣東南海農村商業銀行股份有限公司獨立董事制度（草案）》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,874,688,636個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案13：關于制定《廣東南海農村商業銀行股份有限公司外部監事制度（草案）》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,874,688,636個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案14：關于選舉第三屆董事會非職工董事的議案
表決結果為：
股權董事候選人駱玲：贊成的表決權數為1,870,325,755個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為4,362,881個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的99.77%,超過1/2，即當選為本行第三屆董事會股權董事。該事項獲得通過并形成普通決議。
股權董事候選人冼錫強：贊成的表決權數為1,820,864,044個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為53,824,592個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的97.13%，超過1/2，即當選為本行第三屆董事會股權董事。該事項獲得通過并形成普通決議。
股權董事候選人梁永林：贊成的表決權數為1,861,851,332個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為12,837,304個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的99.32%，超過1/2，即當選為本行第三屆董事會股權董事。該事項獲得通過并形成普通決議。
股權董事候選人吳明新：贊成的表決權數為1,864,189,219個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為10,499,417個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的99.44%，超過1/2，即當選為本行第三屆董事會股權董事。該事項獲得通過并形成普通決議。
股權董事候選人曹湛斌：贊成的表決權數為1,869,212,765個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為5,475,871個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的99.71%，超過1/2，即當選為本行第三屆董事會股權董事。該事項獲得通過并形成普通決議。
股權董事候選人何炳祥：贊成的表決權數為1,586,690,610個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為287,998,026個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的84.64%，超過1/2，即當選為本行第三屆董事會股權董事。該事項獲得通過并形成普通決議。
股權董事候選人黃月英：贊成的表決權數為358,480,084個，反對的表決權數為176,385,759個，棄權的表決權數為1,339,822,793個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的19.12%，未超過1/2，即未當選為本行第三屆董事會股權董事。該事項未獲得通過并形成普通決議。
獨立董事候選人張長琦：贊成的表決權數為1,874,529,887個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為158,749個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的99.99%，超過1/2，即當選為本行第三屆董事會獨立董事。該事項獲得通過并形成普通決議。
獨立董事候選人鄒建華：贊成的表決權數為1,874,529,887個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為158,749個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的99.99%，超過1/2，即當選為本行第三屆董事會獨立董事。該事項獲得通過并形成普通決議。
獨立董事候選人王燕鳴：贊成的表決權數為1,874,529,887個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為158,749個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的99.99%，超過1/2，即當選為本行第三屆董事會獨立董事。該事項獲得通過并形成普通決議。
獨立董事候選人廖煥國：贊成的表決權數為1,874,529,887個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為158,749個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的99.99%，超過1/2，即當選為本行第三屆董事會獨立董事。該事項獲得通過并形成普通決議。
獨立董事候選人廖文堅：贊成的表決權數為1,874,529,887個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為158,749個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的99.99%，超過1/2，即當選為本行第三屆董事會獨立董事。該事項獲得通過并形成普通決議。
駱玲董事、鄒建華董事、王燕鳴董事、廖煥國董事和廖文堅董事五位董事的任職資格經本次股東大會審議通過后將報銀監部門審核，任職自銀監部門核準其任職資格之日起生效。待銀監部門核準任職資格后，本行將另行公告。
議案15：關于選舉第三屆監事會非職工監事的議案
表決結果為：
股東監事候選人李煥婷：贊成的表決權數為1,874,688,636個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%，超過1/2，即當選為本行第三屆監事會股東監事。該事項獲得通過并形成普通決議。
外部監事候選人陳鋼鈺：贊成的表決權數為1,874,688,636個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%，超過1/2，即當選為本行第三屆監事會外部監事。該事項獲得通過并形成普通決議。
外部監事候選人李映照：贊成的表決權數為1,874,688,636個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%，超過1/2，即當選為本行第三屆監事會外部監事。該事項獲得通過并形成普通決議。
外部監事候選人張開澤：贊成的表決權數為1,874,688,636個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%，超過1/2，即當選為本行第三屆監事會外部監事。該事項獲得通過并形成普通決議。
四、律師見證意見
北京市金杜（廣州）律師事務所指派韓林平律師和池穎聰律師對本次會議進行了現場見證，并出具《關于廣東南海農村商業銀行股份有限公司2017年度股東大會的法律意見書》認為：本次會議的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序及決議內容等相關事項均符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規和《廣東南海農村商業銀行股份有限公司章程》、《廣東南海農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則》等文件的規定，本次會議的表決結果及會議決議合法有效。
特此公告。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司
2018年3月29日
粵公網安備 44060502000337號
