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聲明：本行董事會保證本公告所披露的信息不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，并對其全部內容的真實性、準確性和完整性負責。

廣東南海農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“南海農商銀行”）2018年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）已如期召開，特就本次會議有關事項公告如下：

一、會議召開情況

1. 會議召開時間：2018年2月7日15:30

2. 會議召開地點：佛山市南海區桂城南海大道北26號南海農商銀行大廈3樓會議室

3. 會議表決方式：現場記名投票

4. 會議召集人：南海農商銀行董事會

5. 會議主持人：南海農商銀行董事長李宜心先生

二、會議出席情況

出席本次會議的股東及股東代理人共92名，代表有表決權股份總數1,784,265,425股，占南海農商銀行股份總額的49.75%。

三、議案審議和表決情況

本次會議審議并以現場記名投票方式對以下議案進行表決：

議案1：關于廣東南海農村商業銀行股份有限公司首次公開發行境內人民幣普通股（A股）股票并上市的議案

1.1：發行股票的種類

表決結果為：贊成的表決權數為1,784,265,425個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。

1.2：發行股票的面值

表決結果為：贊成的表決權數為1,784,265,425個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。

1.3：發行股票的數量

表決結果為：贊成的表決權數為1,784,265,425個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。

1.4：擬上市證券交易所

表決結果為：贊成的表決權數為1,784,265,425個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。

1.5：發行對象

表決結果為：贊成的表決權數為1,784,265,425個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。

1.6：發行方式

表決結果為：贊成的表決權數為1,784,265,425個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。

1.7：定價方式

表決結果為：贊成的表決權數為1,784,265,425個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。

1.8：承銷方式

表決結果為：贊成的表決權數為1,784,265,425個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。

1.9：募集資金用途

表決結果為：贊成的表決權數為1,784,265,425個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。

1.10：發行前滾存利潤的分配方案

表決結果為：贊成的表決權數為1,784,265,425個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。

1.11：本決議的有效期

表決結果為：贊成的表決權數為1,784,265,425個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。

該議案獲得通過并形成特別決議。

議案2：關于廣東南海農村商業銀行股份有限公司首次公開發行境內人民幣普通股（A股）股票并上市募集資金運用可行性分析報告的議案

表決結果為：贊成的表決權數為1,784,265,425個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。

議案3：關于授權辦理廣東南海農村商業銀行股份有限公司首次公開發行境內人民幣普通股（A股）股票并上市具體事宜的議案

表決結果為：贊成的表決權數為1,784,265,425個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。

議案4：關于制定《廣東南海農村商業銀行股份有限公司章程（草案）》的議案

表決結果為：贊成的表決權數為1,784,265,425個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成特別決議。

議案5：關于制定《廣東南海農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則（草案）》的議案

表決結果為：贊成的表決權數為1,784,265,425個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。

議案6：關于制定《廣東南海農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則（草案）》的議案

表決結果為：贊成的表決權數為1,784,265,425個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。

議案7：關于制定《廣東南海農村商業銀行股份有限公司監事會議事規則（草案）》的議案

表決結果為：贊成的表決權數為1,784,265,425個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。

議案8：關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司監事會議事規則》的議案

表決結果為：贊成的表決權數為1,784,265,425個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。

議案9：關于廣東南海農村商業銀行股份有限公司就首次公開發行境內人民幣普通股（A股）股票并上市事宜暫停股份轉讓的議案

表決結果為：贊成的表決權數為1,784,265,425個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。

議案10：關于以轉股方式參與發起設立茂名農商銀行的議案

表決結果為：贊成的表決權數為1,784,265,425個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。

四、律師見證意見

北京市金杜（廣州）律師事務所指派莫海波律師和池穎聰律師對本次會議進行了現場見證，并出具《關于廣東南海農村商業銀行股份有限公司2018年第一次臨時股東大會的法律意見書》認為：本次會議的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序及決議內容等相關事項均符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規和《廣東南海農村商業銀行股份有限公司章程》、《廣東南海農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則》等文件的規定，本次會議的表決結果及會議決議合法有效。

特此公告。

廣東南海農村商業銀行股份有限公司

                 2018年2月7日