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廣東南海農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“南海農商銀行”）2014年度股東大會（以下簡稱“本次會議”）已如期召開，特就本次會議有關事項公告如下：

一、會議召開情況

1. 會議召開時間：2015年3月12日上午10:00至12:00

2. 會議召開地點：佛山市南海區桂城南海大道北26號農商銀行大廈3樓會議室

3. 會議表決方式：現場記名投票

4. 會議召集人：南海農商銀行董事會

5. 會議主持人：南海農商銀行李宜心董事長

二、會議出席情況

出席本次會議的股東及股東代理人共89人，代表有表決權股份1,719,719,047股，占南海農商銀行股份總額的55.38%。

三、議案審議和表決情況

本次會議以現場記名投票的方式表決，審議通過了以下議案：

議案一：關于發起設立金融租賃有限公司的議案

表決結果為：贊成的表決權數為1,719,719,047個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。

議案二：關于發行不超過25億元人民幣二級資本債券的議案

表決結果為：贊成的表決權數為1,668,534,047個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為51,185,000個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的97.02%。該議案獲得通過并形成普通決議。

議案三：關于選舉第二屆董事會非職工董事的議案

表決結果為：

股權董事候選人陳國燦：贊成的表決權數為1,719,719,047個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%，該事項獲得通過并形成普通決議。

股權董事候選人冼錫強: 贊成的表決權數為1,719,719,047個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%，該事項獲得通過并形成普通決議。

股權董事候選人劉建河：贊成的表決權數為1,699,719,047個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為20,000,000個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的98.84%，該事項獲得通過并形成普通決議。

股權董事候選人梁永林：贊成的表決權數為1,719,719,047個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%，該事項獲得通過并形成普通決議。

股權董事候選人吳明新：贊成的表決權數為1,699,719,047個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為20,000,000個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的98.84%，該事項獲得通過并形成普通決議。

股權董事候選人曹湛斌：贊成的表決權數為1,719,719,047個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%，該事項獲得通過并形成普通決議。

獨立董事候選人穆林：贊成的表決權數為1,719,719,047個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%，該事項獲得通過并形成普通決議。

獨立董事候選人曾祥生：贊成的表決權數為1,719,719,047個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%，該事項獲得通過并形成普通決議。

獨立董事候選人申慧：贊成的表決權數為1,719,719,047個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%，該事項獲得通過并形成普通決議。

劉建河、曹湛斌兩位董事的任職資格經本次股東大會審議通過后將報銀監部門審核，任職自銀監部門核準其任職資格之日起生效。待銀監部門核準任職資格后，本行將另行公告。

議案四：關于選舉第二屆監事會非職工監事的議案

表決結果為：

股東監事候選人梁權輝：贊成的表決權數為1,719,719,047個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%，該事項獲得通過并形成普通決議。

外部監事候選人蘇武俊：贊成的表決權數為1,719,719,047個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%，該事項獲得通過并形成普通決議。

外部監事候選人劉紹芬：贊成的表決權數為1,719,719,047個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%，該事項獲得通過并形成普通決議。

外部監事候選人陳剛鈺：贊成的表決權數為1,719,719,047個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%，該事項獲得通過并形成普通決議。

議案五：關于《南海農商銀行董事會2014年工作報告》的議案

表決結果為：贊成的表決權數為1,719,719,047個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。

議案六：關于《南海農商銀行監事會2014年工作報告》的議案

表決結果為：贊成的表決權數為1,719,719,047個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。

議案七：關于《南海農商銀行2014年度財務決算報告》的議案

表決結果為：贊成的表決權數為1,719,719,047個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。

議案八：關于《南海農商銀行2014年度利潤分配方案》的議案

表決結果為：贊成的表決權數為1,719,719,047個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。

議案九：關于《南海農商銀行2015年度財務預算方案》的議案

表決結果為：贊成的表決權數為1,719,719,047個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。

議案十：關于南海農商銀行增加注冊資本的議案

表決結果為：贊成的表決權數為1,719,719,047個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成特別決議。

議案十一：關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司章程》的議案

表決結果為：贊成的表決權數為1,719,719,047個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成特別決議。

議案十二：關于使用廣東農信新標志的議案

表決結果為：贊成的表決權數為1,687,976,796個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為31，742，251個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的98.15%。該議案獲得通過并形成普通決議。

議案十三：關于在2014年度股東大會會議召開后當天即召開第二屆董事會第一次會議和第二屆監事會第一次會議相關事項的議案

表決結果為：贊成的表決權數為1,719,719,047個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。

四、律師見證意見

北京市金杜（廣州）律師事務所指派莫海波律師和關立峰律師對本次會議進行了現場見證，并出具《關于廣東南海農村商業銀行股份有限公司2014年度股東大會的法律意見書》認為：本次會議的召開程序、出席會議人員的資格、表決程序及決議內容等相關事項均符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規的規定，本次會議的表決結果合法有效。

特此公告。

廣東南海農村商業銀行股份有限公司

        2015年3月13日