通知公告聲明：廣東南海農村商業銀行股份有限公司董事會和行長保證本公告所披露的信息不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，并對其全部內容的真實性、準確性和完整性負責。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“南海農村商業銀行”）2011年度股東大會（以下簡稱“本次會議”）已如期召開，特就本次會議有關事項公告如下：
一、會議召開情況
1. 會議召開時間：2012年3月16日9：00至11：00
2. 會議召開地點：佛山市南海區桂城南海大道北26號農商銀行大廈3樓會議室
3. 會議表決方式：現場記名投票
4. 會議召集人：南海農村商業銀行董事會
5. 會議主持人：南海農村商業銀行肖寒董事長
二、會議出席情況
出席本次會議的股東及股東代理人共80人，代表有表決權股份1,372,509,621股，占南海農村商業銀行股份總額的55.13%。
三、議案審議和表決情況
本次會議以現場記名投票的方式表決，審議通過了以下議案：
議案一：關于《南海農商銀行董事會2011年工作報告》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,372,509,621個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成決議。
議案二：關于《南海農商銀行監事會2011年工作報告》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,372,509,621個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成決議。
議案三：關于《南海農商銀行2011年年度報告》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,372,509,621個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成決議。
議案四：關于《南海農商銀行2011年度財務決算方案》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,372,509,621個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成決議。
議案五：關于《南海農商銀行2011年度利潤分配方案》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,372,509,621個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成決議。
議案六：關于《南海農商銀行2012年度財務預算方案》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,372,509,621個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成決議。
議案七：關于《南海農商銀行2011年工作總結及2012年工作規劃》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,372,509,621個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成決議。
議案八：關于南海農商銀行增加注冊資本的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,372,509,621個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成決議。
議案九：關于修改《廣東南海農村商業銀行股份有限公司章程》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,372,509,621個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成決議。
議案十：關于南海農商銀行對外投資、資產收購或處置、對外擔保等事項管理權限的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,372,179,496個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為330,125個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的99.98%。該議案獲得通過并形成決議。
四、律師見證意見
北京市金杜（廣州）律師事務所指派吳冬妮律師和翟瑋律師對本次會議進行了現場見證，并出具《關于廣東南海農村商業銀行股份有限公司2011年度股東大會的法律意見書》認為：本次會議的召開程序、出席會議人員的資格、表決程序及決議內容等相關事項符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規的規定，本次會議的表決結果合法有效。
特此公告。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司
二〇一二年三月十九日
粵公網安備 44060502000337號
