根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》（中國銀行保險監督管理委員會令〔2022〕1號）等有關規定，現將廣東南海農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）與廣東中聯電纜集團有限公司、廣東華力通變壓器有限公司、佛山市南海中聯電氣設備有限公司（以下分別簡稱“中聯電纜公司”“華力通公司”“中聯電氣公司”，統稱“中聯集團”）的關聯交易事項披露如下：

一、關聯交易概述

本公司第三屆董事會第四十九次臨時會議審議通過《關于本行與中聯集團重大關聯交易的議案》，同意對中聯集團授信63,428萬元，期限為一年。2023年4月18日，本公司與中聯電纜公司、華力通公司和中聯電氣公司在廣東省佛山市簽訂相關協議。

中聯電纜公司曾為本公司主要股東，中聯電氣公司為中聯電纜公司控制的企業，華力通公司為本公司已辭任監事李煥婷女士的親屬控制的企業，根據監管機構對關聯方的管理要求，上述3家企業在李煥婷女士辭職后的十二個月內仍屬于本公司關聯企業。本次交易構成本公司的關聯交易。

本次關聯交易金額為63,428萬元，單筆交易金額占本公司一季度末資本凈額的2.42%，屬于重大關聯交易；該額度控制在本公司對中聯電纜公司及其關聯方2023年度日常關聯交易預計額度內。根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》規定，本次關聯交易須經由董事會關聯交易控制委員會審查后，提交董事會批準。本次關聯交易已提交本公司第三屆董事會關聯交易控制委員會第三十三次臨時會議審查，并經第三屆董事會第四十九次臨時會議審議通過。本公司獨立董事鄒建華先生、王燕鳴先生、廖煥國先生和王樂棟先生均對本次關聯交易發表了事前認可意見和獨立意見。

二、關聯方基本情況

（一）中聯電纜公司

中聯電纜公司成立于1996年1月23日，注冊地址和主要辦公地址均為佛山市南海區里水鎮和桂工業園B區順福東路2號車間六，企業類型為有限責任公司（自然人投資或控股），法定代表人為李智棣，注冊資本為31,000萬元人民幣，統一社會信用代碼為91440605231820014T，控股股東和實際控制人均為李智強，經營范圍包括：產銷：電線、電纜、電磁線、裸銅線、高低壓電器元件及成套設備；銷售：有色金屬（金銀除外），塑料，化工原料（不得生產、儲存、銷售危險化學品），家用電器；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；再生物資回收與批發（《佛山市南海區產業導向目錄》禁止類項目除外）；普通貨運，貨物專用運輸（集裝箱），房地產租賃經營。中聯電纜公司不是失信被執行人。

（二）華力通公司

華力通公司成立于2000年8月14日，注冊地址和主要辦公地址均為佛山市南海區里水鎮和桂工業園B區順福東路2號車間五第一、二層，企業類型為有限責任公司（自然人投資或控股），法定代表人為歐偉洪，注冊資本為5,100萬元人民幣，統一社會信用代碼為914406057211759518，控股股東和實際控制人均為李智強，經營范圍包括：制造和銷售:電線、電纜、電磁線、裸銅線、高低壓電器元件及成套設備，電力變壓器、預裝式變電站、組合式變壓器、地下式變壓器、智能電網設備、成套電氣設備、電力電子設備、電力自動化設備；企業經營本企業和本企業成員企業自產產品及相關技術的出口業務；經營本企業和本企業成員企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務；銷售：有色金屬；普通貨運，貨物專用運輸（集裝箱）；國內貿易；物業管理；房地產租賃經營。華力通公司不是失信被執行人。

（三）中聯電氣公司

中聯電氣公司成立于1996年1月3日，注冊地址和主要辦公地址均為佛山市南海區里水鎮和桂工業園B區順福東路2號車間五第三層，企業類型為其他有限責任公司，法定代表人為李智權，注冊資本為1,000萬元人民幣，統一社會信用代碼為9144060523182113X7,控股股東為中聯電纜公司，實際控制人為李智強，經營范圍包括：加工、生產、銷售：高低壓電器元件及成套設備；高低壓開關柜安裝工程及技術咨詢；銷售：機械電工產品，電機產品，電子產品（移動通信終端設備除外），五金交電，通用設備，礦山采掘和洗選設備；水電基礎工程。中聯電氣公司不是失信被執行人。

中聯電纜公司曾為本公司主要股東，中聯電氣公司為中聯電纜公司控制的企業，華力通公司為本公司已辭任監事李煥婷女士的親屬控制的企業，根據監管機構對關聯方的管理要求，上述3家企業在李煥婷女士辭職后的十二個月內仍屬于本公司關聯企業。

三、關聯交易標的基本情況

本公司對中聯集團授信63,428萬元，期限為一年。

四、關聯交易的定價政策及定價依據

本次關聯交易基于本公司日常經營業務發展需要，遵循自愿、平等、公平、公允的原則，交易定價符合商業原則，定價以不優于對非關聯方同類交易的條件進行。

五、交易的目的和對本公司的影響

本次關聯交易屬于本公司日常經營授信業務，交易價格公允、公平合理、對本公司的財務狀況和經營成果不構成重大影響，未損害本公司股東利益，對本公司的獨立性不構成影響，本公司主要業務不會因此而對關聯方形成依賴或者被其控制。

六、與該關聯方累計已發生的各類關聯交易情況

2023年初至本公告日，包括本次授信本公司給予中聯集團的授信總額累計為63,428萬元。

七、獨立董事事前認可意見和獨立意見

（一）事前認可聲明意見

本次關聯交易為銀行正常經營范圍內發生的常規業務，符合本公司經營發展的需要，遵循平等、自愿、等價、有償原則，定價以不優于非關聯方同類交易條件進行，符合公允性原則，不存在損害本公司及股東的利益，特別是中小股東利益的情形，同意將前述關聯交易事項提交董事會審議。

（二）獨立意見

本次關聯交易符合《公司法》《商業銀行法》《銀行保險機構關聯交易管理辦法》等法律法規和本公司《公司章程》等制度的規定，屬于銀行正常經營范圍內的常規業務，按照商業原則，以不優于對非關聯方同類交易的條件進行，符合公允性原則，審批程序符合有關法律、法規及本公司有關規定，不存在損害本公司和全體股東利益的情形，不影響本公司獨立性，對本公司正常經營活動及財務狀況無重大影響。

特此公告。

 

 

 

廣東南海農村商業銀行股份有限公司

2023年5月5日