通知公告
聲明：本行董事會保證本公告所披露的信息不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，并對其全部內容的真實性、準確性和完整性負責。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“南海農商銀行”）2016年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）已如期召開，特就本次會議有關事項公告如下：
一、會議召開情況
1. 會議召開時間：2016年12月2日15:30
2. 會議召開地點：佛山市南海區桂城南海大道北26號農商銀行大廈3樓會議室
3. 會議表決方式：現場記名投票
4. 會議召集人：南海農商銀行董事會
5. 會議主持人：南海農商銀行董事長李宜心先生
二、會議出席情況
出席本次會議的股東及股東代理人共94名，代表有表決權股份總數1,748,150,288股，占南海農商銀行股份總額的51.18%，符合我國《公司法》和本行《章程》規定的召開股東大會的條件。本行在任董事12人，出席 10 人，非執行董事吳明新先生和獨立董事曾祥生先生因公務未出席；本行在任監事7人，出席 5 人，股東監事梁權輝先生和職工監事李永杰先生因公務未出席；本行董事會秘書出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。
三、議案審議和表決情況
本次會議審議并以現場記名投票方式對以下議案進行表決：
議案一：關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司章程》的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,748,150,288個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成特別決議。
議案二：關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司股份管理辦法》的議案
表決結果為：表決結果為：贊成的表決權數為1,748,150,288個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案三：關于向南商教育基金捐贈的議案
表決結果為：表決結果為：贊成的表決權數為1,747,696,542個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為453,746個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的99.97%。該議案獲得通過并形成普通決議。
議案四：關于入股幫扶茂名城區聯社、電白聯社的議案
表決結果為：表決結果為：贊成的表決權數為1,748,150,288個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。
四、律師見證意見
北京市金杜（廣州）律師事務所指派莫海波律師和羅翔律師對本次會議進行了現場見證，并出具《關于廣東南海農村商業銀行股份有限公司2016年第一次臨時股東大會的法律意見書》認為：本次會議的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序及決議內容等相關事項均符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規和《廣東南海農村商業銀行股份有限公司章程》、《廣東南海農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則》等文件的規定，本次會議的表決結果及會議決議合法有效。
特此公告。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司
2016年12月2日
粵公網安備 44060502000337號
