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聲明：本行董事會保證本公告所披露的信息不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，并對其全部內容的真實性、準確性和完整性負責。

廣東南海農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“南海農商銀行”）2015年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）已如期召開，特就本次會議有關事項公告如下：

一、會議召開情況

1. 會議召開時間：2015年8月6日15:00

2. 會議召開地點：佛山市南海區桂城南海大道北26號農商銀行大廈3樓會議室

3. 會議表決方式：現場記名投票

4. 會議召集人：南海農商銀行董事會

5. 會議主持人：南海農商銀行董事長李宜心先生

二、會議出席情況

出席本次會議的股東及股東代理人共82名，代表有表決權股份總數1,870,849,992股，占南海農商銀行股份總額的54.77%。

三、議案審議和表決情況

本次會議審議并以現場記名投票方式對以下議案進行表決：

議案一：關于受讓佛山市南海創貿投資有限公司持有的佛山市三水農村信用合作聯社股權的議案

表決結果為：贊成的表決權數為1,659,725,430個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的非關聯股東及股東代理人所持有表決權總數的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。

議案二：關于調整南海農商銀行對外投資、資產收購或處置事項管理權限的議案

表決結果為：贊成的表決權數為1,870,849,992個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。

議案三：關于同意使用省聯社統一信用卡品牌的議案

表決結果為：贊成的表決權數為1,870,803,023個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為46,969個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的99.997%。該議案獲得通過并形成普通決議。

議案四：關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司章程》的議案

表決結果為：贊成的表決權數為1,870,849,992個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成特別決議。

議案五：關于修訂《廣東南海農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案

表決結果為：贊成的表決權數為1,870,849,992個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成普通決議。

四、律師見證意見

北京市金杜（廣州）律師事務所指派莫海波律師和關立峰律師對本次會議進行了現場見證，并出具《關于廣東南海農村商業銀行股份有限公司2015年第一次臨時股東大會的法律意見書》認為：本次會議的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序及決議內容等相關事項均符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規和《廣東南海農村商業銀行股份有限公司章程》、《廣東南海農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則》等文件的規定，本次會議的表決結果及會議決議合法有效。

特此公告。

廣東南海農村商業銀行股份有限公司

                2015年8月7日