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聲明：廣東南海農村商業銀行股份有限公司董事會和行長保證本公告所披露的信息不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，并對其全部內容的真實性、準確性和完整性負責。

廣東南海農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“南海農商銀行”）2014年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）已如期召開，特就本次會議有關事項公告如下：

一、會議召開情況

1. 會議召開時間：2014年12月2日下午3:30至4:30

2. 會議召開地點：佛山市南海區桂城南海大道北26號農商銀行大廈3樓會議室

3. 會議表決方式：現場記名投票

4. 會議召集人：南海農商銀行董事會

5. 會議主持人：南海農商銀行肖寒董事長

二、會議出席情況

出席本次會議的股東及委托代理人共82名，所代表股份數1,797,590,286股，所持有表決權股份數 1,720,100,286股，所持有表決權股份數占總股本的55.39%。

三、議案審議和表決情況

本次會議以現場記名投票的方式表決，審議通過了以下議案：

關于調整本行財務會計事項議案

表決結果為：贊成1,720,100,286股，反對0股，棄權0股；本議案贊成股份數占出席的股東（包括代理人）所持有表決權股份數的比例為100%。本議案作為普通決議案獲表決通過。

四、律師見證意見

北京市金杜（廣州）律師事務所指派關立峰律師和趙臻律師對本次會議進行了現場見證，并出具《關于廣東南海農村商業銀行股份有限公司2014年第一次臨時股東大會的法律意見書》認為：本次會議的召開程序、出席會議人員的資格、表決程序及決議內容等相關事項符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規的規定，本次會議的表決結果合法有效。

特此公告。

廣東南海農村商業銀行股份有限公司

                2014年12月3日