通知公告廣東南海農村商業銀行股份有限公司
2013年第一次臨時股東大會公告
聲明：廣東南海農村商業銀行股份有限公司董事會和行長保證本公告所披露的信息不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，并對其全部內容的真實性、準確性和完整性負責。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“南海農商銀行”）2013年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）已如期召開，特就本次會議有關事項公告如下：
一、會議召開情況
1. 會議召開時間：2013年10月9日下午3:30至5:00
2. 會議召開地點：佛山市南海區桂城南海大道北26號農商銀行大廈3樓會議室
3. 會議表決方式：現場記名投票
4. 會議召集人：南海農商銀行董事會
5. 會議主持人：南海農商銀行肖寒董事長
二、會議出席情況
出席本次會議的股東及股東代理人共79人，代表有表決權股份1,632,129,934股，占南海農商銀行股份總額的57.82%。
三、議案審議和表決情況
本次會議以現場記名投票的方式表決，審議通過了以下議案：
關于建設南海農商銀行后臺基地的議案
表決結果為：贊成的表決權數為1,632,129,934個，反對的表決權數為0個，棄權的表決權數為0個，贊成的表決權數占出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權的100%。該議案獲得通過并形成決議。
四、律師見證意見
北京市金杜（廣州）律師事務所指派莫海波律師和王玉婷律師對本次會議進行了現場見證，并出具《關于廣東南海農村商業銀行股份有限公司2013年第一次臨時股東大會的法律意見書》認為：本次會議的召開程序、出席會議人員的資格、表決程序及決議內容等相關事項符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規的規定，本次會議的表決結果合法有效。
特此公告。
廣東南海農村商業銀行股份有限公司
二〇一三年十月十日
粵公網安備 44060502000337號
